Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425400, Марий Эл респ., Советский район, пгт. Советский, ул. Маяковского, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021201249794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1213001498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12382-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг акции
2.2. Категория ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 1-01-12382-Е
2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 02.06.2009
2.5. Категория ценных бумаг привилегированные именные бездокументарные
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 2-01-12382-Е
2.7. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 02.06.2009
2.8. Форма проведения общего собрания Заочное собрание
2.9. Дата проведения общего собрания акционеров 08 июня 2023 г.
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 мая 2023 г.
2.14. Повестка дня общего собрания акционеров
Вопрос № 1
- Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Вопрос № 2
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2022 год.
Вопрос № 3
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 4
- Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6
- О вознаграждении членов ревизионной комиссии
Вопрос № 7
- О вознаграждении членов Совета директоров.
2.15. Начиная с 16 мая 2023 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Колхозная, д. 82. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Р. Левит
3.2. Дата 04.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Р. Левит
3.2. Дата 04.05.2023г.